Die folgende Übersicht trägt bedeutsame aktuelle Entwicklungen auf dem Feld der Geldwäscheprävention und -repression sowie umliegender Themengebiete im Zeitraum von Anfang November 2025 bis Ende Januar 2026 zusammen.
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GWuR – Geldwäsche & Recht
Geldwäsche & RechtDas ukrainische System zur Bekämpfung der Geldwäsche: Entwicklungsgeschichte und Besonderheiten (GWuR 2025, 131)Quelle: Geldwäsche & Recht 2025 Heft 04 vom 26.11.2025, Seite 131
Der folgende Beitrag stellt Entstehung, Entwicklung und wesentlichen Charakteristika der AML-Architektur in der Ukraine dar. Im Mittelpunkt stehen die Rahmenbedingungen, unter denen sich der Staat zu Beginn der Herausbildung des AML-Systems befand, die Phasen seiner institutionellen und normativen Evolution sowie der Prozess der Ausgestaltung strafrechtlicher und präventiver Mechanismen.
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